"الإيكونوميست": تعاون بين واشنطن وبكين لمكافحة "غسل الأموال"

خلال زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى بكين وشانغهاي، تبدأ 24 إبريل، يعتزم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الضغط على مضيفيه لوقف إرسال المواد المرتبطة بالأسلحة إلى الصناعات الدفاعية الروسية.

يأتي ذلك فيما قررت أمريكا والصين مؤخرا تعزيز الدعم المتبادل في مجال مكافحة غسل الأموال، وأطلقوا هذا الشهر منتدى ثنائيا جديدا لمناقشة المشكلة فهي مشكلة كبيرة لكليهما.

ووفقا لمجلة "الإيكونوميست"، تزايد هذا التهديد في السنوات الأخيرة، وتغذيه الشبكات الصينية السرية المجهزة بتكنولوجيات جديدة يمكنها أن تمكن من غسل الأموال القذرة في غضون دقائق، بالنسبة للعصابات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية في جميع أنحاء العالم، أصبحت هذه "البنوك" الغامضة هي الممول المفضل، لذلك يتطلب قمعهم.

في أمريكا، التهديد هو مسألة حياة أو موت، ففي الأشهر الـ12 حتى نوفمبر 2023، قُتل أكثر من 105 آلاف أمريكي بسبب تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، وخاصة الفنتانيل وغيره من المواد الأفيونية الاصطناعية المهربة إلى البلاد من المكسيك، وهذا يعني ضعف عدد الوفيات مقارنة بالعام الماضي حتى نوفمبر 2015، وتلعب البنوك السرية الصينية دوراً حاسماً في هذا من خلال تمكين الكارتلات المكسيكية من غسل عائداتها بسرعة وبتكلفة منخفضة للغاية.

في بحث نشرته مجلة الاستخبارات الأمريكية عام 2021، كتبت فيرجينيا كينت من وزارة الخارجية وروبرت جاي من جامعة الاستخبارات الوطنية في ماريلاند عن "انقلاب غير دموي" من قبل منظمات التعامل مع الأموال الصينية

وصف المؤلفون (التعبير عن آرائهم الشخصية) هؤلاء المشغلين الصينيين بأنهم "عدو جديد وأكثر تحديا في مجال غسل الأموال".

ودقت الحكومة الأمريكية ناقوس الخطر، وفي "التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال" لعام 2022، سلطت وزارة الخزانة الأمريكية الضوء على تورط التمويل الصيني غير المشروع، قائلة إن تجار المخدرات يستخدمونه بشكل متزايد.

وقال أحدث تقرير من هذا القبيل، الذي نُشر في فبراير، إن منظمات غسل الأموال الصينية أصبحت منذ ذلك الحين "أكثر انتشارًا" وأصبحت الآن "إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية التي تقوم بغسل الأموال بشكل احترافي في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم".

وفي عام 2019، قالت يوروبول، وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي، إن غسل الأموال من قبل الجماعات الإجرامية الآسيوية، وخاصة الصينية منها، يمثل "تهديدًا متزايدًا لأوروبا"، ووصفت العصابات الصينية بأنها "مرنة للغاية"، قائلة إنها كانت تتعامل مع "عائدات كبيرة" من مجموعة متنوعة من الأنشطة الإجرامية في القارة.

وفي يناير، أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بـ"ثورة" جارية في "الهندسة المصرفية السرية" في جنوب شرق آسيا، والتي تشمل كل شيء من الكازينوهات إلى العملات المشفرة، وتشير التفاصيل التي قدمتها إلى أن العصابات الصينية كانت في المقدمة.

ويعد القلق في الصين واضحا أيضا، وهي تشعر بالقلق إزاء القناة التي توفرها البنوك السرية للتهرب من الضوابط الصارمة التي تفرضها البلاد على النقد الأجنبي (يشكل هروب رأس المال، حتى بالوسائل المشروعة، صداعا مستمرا)، لا يُسمح للصينيين بإرسال أكثر من 50 ألف دولار سنويًا خارج البلاد، وبالنسبة للعديد من الصينيين الأثرياء، فإن هذا لا يكفي على الإطلاق.

وكثيراً ما يلجأ الصينيون إلى الممولين غير الشرعيين ليس لغسل الأموال، بل لنقل بعض ثرواتهم إلى الخارج، ومن غير المرجح أن ينمو مثل هذا الطلب إلا مع تعثر الاقتصاد الصيني، وبعضهم مجرمون، بمن في ذلك المسؤولون الفاسدون الذين يريدون الاحتفاظ بمكاسبهم غير المشروعة في مكان ما بعيداً عن متناول الشرطة الصينية، ولديهم من الأسباب ما يجعلهم يشعرون بالتوتر: فالزعيم الصيني شي جين بينغ يشن حربا شرسة ضد الفساد.

وفي عام 2022، قال مكتب المدعي العام الصيني إن جهود مكافحة غسل الأموال كانت جزءًا من استراتيجية وطنية كبرى للحفاظ على الأمن السياسي والمالي للبلاد، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، تعمل الصين على أكبر التغييرات في قانون مكافحة غسل الأموال منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2007، ومن المرجح أن تشمل هذه التغييرات أحكاما جديدة تتعلق بالعملات المشفرة، والتي تم حظر تداولها بالكامل في الصين منذ 3 سنوات.

هناك العديد من القوى التي تجعل المشكلة أكثر صعوبة في التعامل معها: الأول هو التطور السريع لثقافة عمرها قرون من العمل المصرفي غير الرسمي استناداً إلى ما يُعرف غالباً بنظام “الفيقيان” أو "المال الطائر"، والتي بدأت كوسيلة للمتداولين لتسوية الحسابات دون الحاجة إلى حمل النقود لمسافات طويلة، ومثل نظام الحوالة الشائع في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهو يعتمد على الثقة: حيث تتم مطابقة مبلغ من المال المتبادل بين طرفين في مكان واحد بمعاملة مماثلة في مكان آخر.

وقد أعطى إدمان المواد الأفيونية في أمريكا دفعة إضافية، ويتم تهريب بعض مليارات الدولارات من الأموال النقدية الناتجة عن الطلب على المخدرات إلى العصابات في المكسيك، مع تعرضها لمخاطر كبيرة، ويتم تسليم بعضها إلى غاسلي الأموال المكسيكيين، الذين يتقاضون عمولات عالية: عادة ما تتراوح بين 8% و12%، وفقا للورقة التي أعدتها "كينت" و"جاي"، ويوفر القائمون على غسل الأموال في الصين خيارًا أرخص كثيرًا، بل ومجانيا تقريبًا.

يأخذ غاسلو الأموال الصينيون أموال المخدرات ويبيعونها مقابل اليوان بربح مرتفع: يمكّن المشتري في أمريكا من إرسال المعادل المحدد باليوان من حسابه المصرفي في الصين إلى حساب واحد أو أكثر في الصين يسيطر عليه غاسلو الأموال، ومع عدم وجود أموال تعبر الحدود، يصعب للغاية على المحققين الأمريكيين اكتشاف هذا النوع من المقايضة، ويتم تقسيم المبالغ إلى مبالغ أصغر لا تلفت انتباه الجهات المنفذة في الصين أيضاً، ويمكن بعد ذلك استخدام اليوان في الصين هناك لشراء السلع التي يتم شحنها إلى المكسيك وبيعها مقابل البيزو الذي يتم تسليمه إلى الكارتلات.

وفي أوروبا ألقت الشرطة الإيطالية، في أكتوبر، القبض على 33 شخصاً لتورطهم المزعوم في غسل أكثر من 50 مليون يورو (53 مليون دولار) لتجار المخدرات، بما في ذلك "ندرانجيتا"، وهي عصابة مافيا إيطالية تسيطر على جزء كبير من تجارة الكوكايين التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في أوروبا، ومن بين المعتقلين 7 مواطنين صينيين.

وفي جنوب شرق آسيا، تواجه الحكومات "تحديات غير مسبوقة" من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مثل سنغافورة، التي هزتها في الأشهر الأخيرة أكبر فضيحة لغسل الأموال، وقد تضمنت مصادرة أو تجميد أكثر من ملياري دولار.

ويقول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الجريمة المنظمة في المنطقة ازدهرت بفضل "المستويات القياسية" لإنتاج المخدرات الاصطناعية في "المثلث الذهبي" الذي يضم لاوس وميانمار وتايلاند، وقد تم خدمتهم من خلال شبكات مصرفية سرية سريعة النمو تستخدم لغسل أموال المتاجرين.

والجهود التي بذلتها الصين لمنع مواطنيها من الوصول إلى كل هذه الأمور، لم تنه المشكلة، ففي عام 2022، أطلقت الشرطة الصينية حملة مدتها 3 سنوات ضد غسل الأموال، والتي جلبت حتى الآن أكثر من 2300 شخص إلى المحكمة.

وتضمنت إحدى الحالات، التي أُعلن عنها في ديسمبر، اعتقال 74 شخصاً في 17 إدارة على مستوى المقاطعة للاشتباه في تعاملهم مع ما يقرب من 16 مليار يوان (2.1 مليار دولار) في صفقات على طراز "الفيقيان"، ويُزعم أنهم قاموا بنقل الأموال من خلال أكثر من 1000 حساب مصرفي، يبلغ متوسط حجم التداول اليومي لكل منها 3 ملايين يوان.