"فورين بوليسي": سنوات خداع "العملات المشفرة" لم تنتهِ بعد

حققت فقاعة العملات المشفرة في عامي 2021 و2022 ثروات للقليل وخسرت ثروات للكثيرين، تم الإعلان عن بورصات العملات المشفرة وكانت بنوك الظل الغامضة تدعم كل أنواع المؤسسات المشبوهة، وتروج لها على أساس ارتفاع العدد، لذلك أنتج عام 2023 العديد من الكتب التي تتابع مثل هذه الظواهر.

ووفقا لمجلة "فورين بوليسي"، كان سام بانكمان فرايد أشهر المحتالين -على الرغم من أنه ليس الوحيد- من بورصة العملات المشفرة FTX.

ويبدو أن هناك مرشحًا واضحًا لتقديم القصة النهائية لفقاعة العملات المشفرة، كان مايكل لويس، مؤلف كتاب The Big Short "القصير الكبير" الشهير، في المكان المناسب في الوقت المناسب، لقد دمج نفسه مع بانكمان فرايد وFTX في أبريل 2022، قبل انفجار الفقاعة مباشرة، كما يجب أن تفعل جميع الفقاعات.

وعندما انهارت FTX في نوفمبر 2022، كان العالم المالي سعيدًا عندما سمع أن "لويس" كان في القضية وينتظر بفارغ الصبر تحليله للعملات المشفرة، ولكن مع الذهاب إلى ما لا نهاية: صعود وسقوط رجل أعمال جديد، وقع "لويس" في حب موضوعه.

يبدو أن "لويس" قد قرر في وقت مبكر أن هذه ستكون قصة عبقري مالي جذري، ورفض أن يغير مساره عندما تحكي الأحداث قصة مختلفة، وحين التقى بانكمان فرايد لأول مرة ويقع في حبه تمامًا، وأخبر صديقًا كان يفكر في الاستثمار في FTX: "افعل ذلك! مبادلة الأسهم مع سام بانكمان فرايد! افعل ما يريد أن يفعله! ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟

لم يكن من الصعب على الإطلاق رؤية أن شيئًا ما لم يكن صحيحًا تمامًا مع بانكمان فرايد وFTX، وفي أحد الأمثلة المذهلة، في بودكاست في أبريل 2022 مع مات ليفين من بلومبرج، ترك بانكمان فرايد عن غير قصد خطة العمل الخاصة بـWeb3 "زراعة العائدات": إنشاء صندوق من الرموز المميزة للعملات المشفرة التي ليس لها قيمة جوهرية وبيع الأسهم في الصندوق بناء على تحديد قيمة زائفة لها بالدولار".

صُدم "ليفين": "أنت تقول، حسنًا، أنا أعمل في مجال بونزي وهو أمر جيد جدًا".

كان فشل "لويس" الصارخ، من بين جميع الناس، في اكتشاف المحتال هو أمر محير، كما يجب أن يعلم، فإن المحتالين ساحرون بشكل افتراضي، ومع ذلك فقد توصل إلى استنتاج مفاده أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون قد سرق أموال الجميع، يجب أن يكون هناك بعض الخطأ.

يصور "لويس" العملات المشفرة على أنها هراء فاسد وغير كفؤ بشكل مضحك، ما يجعل كل شيء من حوله غير كفؤ وفاسدًا، ولكن بطريقة ما يظل ابننا سام بريئًا.

الخطوط العريضة للقصة الحقيقية واضحة تحت اعتذار "لويس" نشأ بانكمان فرايد عندما كان طفلاً في معسكر للرياضيات، ودرس الفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وكان تاجرًا في جين ستريت كابيتال، وهناك، انخرط في ثقافة "الإيثار الفعال" الخيرية الكمية.

قام بانكمان فرايد وتارا ماك أولاي، اللذان التقى بهما من خلال مركز الإيثار الفعال، بتأسيس صندوق التحوط للعملات المشفرة "أبحاث ألاميدا" في عام 2017 وقاموا بتزويده بزملائهم من الإيثار الفعال (EAs) الذين ليس لديهم خبرة في التداول.

خسرت الشركة ثروة على الفور، وفقد بانكمان فرايد المسار الذي وصلت إليه أصول ألاميدا، غادر جميع الموظفين تقريبًا باستثناء الطاقم الأساسي المكون من كارولين إليسون وغاري وانغ ونيشاد سينغ، الذين سيبقون مع بانكمان فرايد خلال تأسيس FTX في عام 2019 حتى نهايتها في عام 2022.

ويصف "لويس" جرائم بانكمان فرايد بعبارات ملطفة: "المضاربون الذين يرغبون لأسباب مختلفة في تجنب الكشف عن أيديهم في البورصات العامة.. العملاء الذين لا يريدون أن يعرف أي شخص من هم"، بمعنى آخر، كانوا يقومون بغسل الأموال، كما أُدين بانكمان فرايد لاحقًا.

وكتب "لويس" ساخرا بشكل مناسب بشأن الإيثار الفعال ومدى كونه عذرًا للسلوك السيئ لأنك تمتلك المال، لكنه يواصل وصف مليارات الدولارات التي يتحدث عنها بانكمان فرايد عن التبرع بأنها "أموال سام".

وقبل أشهر من نشر Going Infinite "الذهاب إلى ما لا نهاية"، حصلنا على إقرارات بالذنب من بقية الفريق التنفيذي لشركة FTX بأن هذه أموال العملاء، وليست أموال "سام".

في 2 نوفمبر 2022، نشر إيان أليسون من CoinDesk "كوين ديسك" مقالًا عن الميزانية العمومية لشركة "ألاميدا" يُظهر أن جزءًا كبيرًا من احتياطياتها كان عبارة عن FTT أكثر مما يمكن للسوق استيعابه على الإطلاق، وتم تحديده للسوق بالدولار.

وقبل أشهر من نشر Going Infinite "الذهاب إلى ما لا نهاية"، حصلنا على إقرارات بالذنب من بقية الفريق التنفيذي لشركة FTX بأن هذه أموال العملاء، وليست أموال "سام".

في 2 نوفمبر 2022، نشر إيان أليسون من CoinDesk مقالًا عن الميزانية العمومية لشركة Alameda يُظهر أن جزءًا كبيرًا من احتياطياتها كان عبارة عن FTT (رمز التشفير الخاص بعملتها الرقمية) أكثر مما يمكن للسوق استيعابه على الإطلاق، وتم تحديده للسوق بالدولار.

أدرك السوق أن هذه كانت مجرد محاسبة زائفة، وقام بسحب الأموال في أسرع وقت ممكن حتى يتبقى أي أموال، يكرر لويس رد FTX على وثيقة أليسون باعتباره "ليس أكثر من مجرد مصلحة شهوانية"، حتى لو كانت القنبلة هي التي أسقطت FTX.

 كانت تغطية العملات المشفرة في وسائل الإعلام إيجابية بشكل عام حتى كان انهيار Terra Luna "تيرا لونا" في مايو 2022 بمثابة نهاية الفقاعة، ثم انقلبت سلبية على الفور.

لكن العديد من الصحفيين توصلوا إلى القصة الصحيحة في وقت مبكر، كتب مراسل بلومبرج زيكي فو: "الرقم يرتفع: الصعود الجامح والسقوط المذهل للعملات المشفرة من الداخل" مكتوب بطريقة بسيطة في إعداد التقارير المالية، لكن الغضب يسطع من خلاله، كانت عناوين الصحف المالية تدور حول ارتفاع الأرقام، لكن "فو" يسلط الضوء على التكلفة البشرية الناجمة عن الفشل في استجواب المحتالين.

إن إدخال البيتكوين في دفتر "الأستاذ" الذي لا يتحمل أي شخص المسؤولية القانونية عنه، يشرح "فو" سبب وجود عملة البيتكوين، بالإضافة إلى نوع الشخص الذي يريد نقل الأموال بعيدًا عن أنظار الحكومات: بعض الليبراليين المخلصين، ولكن بأغلبية ساحقة من المحتالين.

كانت حالة الاستخدام الأكثر "صحة" للعملات المشفرة في فقاعة عام 2021 هي قيام أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية وصناديق التحوط بانتقاء جيوب مستثمري التجزئة، واستغلال آمالهم ويأسهم، وكانت حالات الاستخدام الأخرى أسوأ بكثير: "بحلول النهاية، وجدت نفسي في كمبوديا، أحقق في كيفية تغذية العملات المشفرة لمخطط واسع النطاق للاتجار بالبشر يديره رجال العصابات الصينيون".

يوثق موقع Number Go Up فقاعة العملات المشفرة، "أعظم هوس مالي شهده العالم على الإطلاق"، من خلال شركة مصدري "العملة المستقرة" المدعومة بالدولار والتي تحمل الاسم نفسه.

في مايو 2021، طلبت بلومبرج من "فو" النظر في "Tether"، وهو صندوق يُزعم أنه بقيمة 55 مليار دولار ويعمل به 13 موظفًا ولا يوجد أي تنظيم فعليًا، ويعتبر من الناحية الوظيفية بنك الظل المركزي للعملات المشفرة.

كان الجذب الحقيقي لـTether هو أنها كانت بمثابة الرقائق في كازينو العملات المشفرة، إذا كنت تريد القيام بصفقات كبيرة دون كل الإشراف التنظيمي الممل الذي ينطوي عليه نقل مئات الملايين من الدولارات الفعلية بين أوكار المقامرة الخارجية غير الواضحة، فقد استخدمت Tether: “بمجرد ظهور العملة في العالم، كان من الممكن تحويلها بشكل مجهول، فقط عن طريق إرسال رمز، وهنا وجد تجار المخدرات والمتاجرون بالبشر والدول الخاضعة للعقوبات أن Tether مفيدة للغاية”.

تم الإعلان عن فشل البيتكوين في السلفادور في 2021 من قبل الرئيس نجيب بوكيلي، وقد شاركت شركة Tether بعمق في هذا أيضًا، حتى إنها كتبت قوانين تمكن الحكومة من استثمار الأموال العامة في العملات المشفرة.. زار "فو" موقع مدينة بيتكوين التحررية المخطط لها من قبل بوكيلي، سواء كانت عملة قانونية أم لا، لم يتمكن من العثور على متجر في السلفادور يقبل عملة البيتكوين.

يغطي "فو" أجزاء أخرى من فقاعة 2021: مخطط Axie Infinity "اللعب من أجل الربح"، حيث تعقب آرثر لابينا، الرجل الذي قام بنشر Axie Infinity لأول مرة في الفلبين وهو الآن مفلس، ومجموعة Bored Ape Yacht Club NFT، التي يروج لها مشاهير مثل جيمي فالون.

يؤكد المطارق الزائف أن تقنية blockchain ليست سحرية، والعملة المشفرة هي مجرد منصة جديدة لعمليات الاحتيال المفهومة جيدًا، يبدأ Number Go Up وينتهي بالسخرية من العملات المشفرة لأنه الموقف الصحيح بشكل واضح، والباقي مجرد أعذار المحتالين.

ولكن ماذا عن التكنولوجيا؟ واجه بيتر هوسون، الذي يقوم بتدريس التنمية الدولية في جامعة نورثمبريا، تقنية blockchain لأول مرة في مخطط تعويض الكربون، لقد كان متحمسًا للإمكانات التي قدمها المروجون لوعود blockchain، حتى إنه صمم عملة مشفرة تسمى CoastCoin لمكافأة العلماء.

ولكن كلما نظر بعمق، قل الأمر: "عندما نكون مقتنعين بأن شيئًا ما ثوري، لكننا لا نفهمه بالكامل، فإننا غالبًا ما نختار التكرار الآمن للمقتطفات الصوتية والسرد المعقول".

ويستعرض كتاب "هوسون"(دعهم يأكلون العملات المشفرة: عملية احتيال Blockchain التي تدمر العالم) الجغرافيا السياسية للعملات المشفرة وسلسلة الكتل: "ما تفعله تجارب العملات المشفرة وسلسلة الكتل بالناس والأماكن"، ولا يقتصر هجوم "هوسون" على العملات المشفرة فحسب، بل أيضًا على المحتالين الذين يروجون لتقنية blockchain كحل لأي مشكلة اجتماعية.

انخفضت العملات المشفرة في عام 2022 بسبب "ثقل الاحتيال الهائل"، لكنها تراجعت بنفس الطريقة في عامي 2018 و2014، فقد تم الترويج لسلسلة الكتل الخاصة بالمؤسسة، والتي يُفترض أنها منفصلة عن عمليات احتيال البيتكوين، لأول مرة من قبل محبي البيتكوين من مجموعة المصالح الداخلية لسلسلة الكتل في جي بي مورجان في أواخر عام 2014.

نشأت عملة البيتكوين في ظل التحررية اليمينية المتطرفة والرأسمالية الفوضوية، ويوثق "هوسون" الفرع الغريب من سلسلة الكتل الخاصة بالمؤسسات والذي وعد بأن هذا المشروع التحرري يمكن أن يعزز القضايا الاجتماعية.

ولم تكن تقنية Blockchain تتعلق أبدًا بالتكنولوجيا، في الواقع، كان خبراء التكنولوجيا في كثير من الأحيان هم أصحاب الأصوات الأعلى الذين يطلقون عليه اسم "زيت الثعبان"، وكان الأشخاص المنبهرون هم أولئك الذين لم يفهموا التكنولوجيا ولكنهم انجذبوا إلى الوعود بأن التكنولوجيا يمكن أن تجلب لك السحر. 

واحدة من أعظم المروجين لتقنية blockchain من أجل الصالح الاجتماعي كانت مبادرة العملة الرقمية لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (DCI)، والتي صادفت أيضًا تمويل مطوري البيتكوين.

قامت DCI وزملاؤها من مروجي blockchain بالهجوم على خطوط مختلفة: افتراس المجتمعات الضعيفة حول العالم، الغسل الأخضر وتعدين العملات المشفرة الذي يهدر الطاقة، ويطرحون أنفسهم على أنهم ينقذون السكان من الحكومة الضعيفة حتى يتمكنوا من التحرك والاستعمار.

وكانت السلفادور هي المثال الأكثر شهرة، لكن مروجين العملات المشفرة ضربوا أيضًا لاو وبابوا غينيا الجديدة وجمهورية إفريقيا الوسطى، يُزعم أن روسيا حاولت غسل الأموال عبر العملات المشفرة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

قامت بورصات العملات المشفرة بتجنيد الفقراء باعتبارهم "سفراء"، ودفعت لهم عمولة مقابل الاشتراك، استهدفت المخططات الشباب والسذج، كتب "هوسون": "في فصولي الخاصة، أسمع قصصًا أسبوعيًا تقريبًا من الطلاب حول استراتيجياتهم الاستثمارية الفاشلة في العملات المشفرة، والتي تتضمن أحيانًا أقساط قروض الطلاب بأكملها".

كان زملاء البيتكوين من الليبراليين أيضًا أهدافًا، حيث تم بيعهم في مخططات لإنشاء مدينة ذات سيادة لمستخدمي البيتكوين، سواء حصل المروجون على الحقوق القانونية أم لا: مدينة Blockchain في نيفادا، وجزيرة ساتوشي في فانواتو، وكريبتولاند في فيجي.